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火币《试运行限时限额提币策略及风控规则更新》的通知

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火币

2020-08-05

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Huobi OTC于近期完成了本年度耗时最长的一次系统升级,本次系统升级优化了底层架构,并且更新了多条风控策略,具体内容如下:

1、限时限额提币策略,是指部分用户在特定的场景下触发某些风控策略时,用户如继续购买,继续购买的部分将可能发生提币延迟(延迟时间预计为0-36小时,具体以平台弹窗提示为准),除此之外的其他功能或服务,例如币币交易、杠杆交易、合约、划转等均不受影响。

2、本次风控策略更新后,将全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景,处置措施包括:OTC交易扫脸验证、提币扫脸验证、限时限额提币、填写反洗钱C3问卷、提币风险提示、提币黑地址拒绝、OTC交易限制、提币限制、账号限制等多项差异处置。

另外,我们将对《交易规则》中的风控规则部分,进行升级,再次强调了“不得出售账号、为他人代买代卖、或从火币OTC买币去其它平台/场外群售出以获利等高风险行为”,此类行为一经发现,如有进行中的订单,加V用户有权选择不成交,平台亦有权采取包括但不仅限于延迟提币、限制交易、冻结账户等处置措施;同时平台不对因用户操作上述高危行为及由此被平台采取限制措施造成的任何资产损失承担任何责任。对于加V用户,我们将按照新版《广告方积分管理制度》严格管理。

Huobi OTC团队将持续加强风控能力建设与投入,以为用户创造公平、安全及可靠的交易环境为使命。如您有任何意见,也可以反馈至我们的服务邮箱:otc@huobigroup.com

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2020年8月5日

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